Genomför en engångsscreening av dina motparter mot globala sanktions- och PEP‑listor
Att screena sina motparter mot globala sanktioner och PEP-listor är ett avgörande första steg för att stärka ditt regelverk för efterlevnad och minska exponeringen av finansiella bedrägerier.
Screena dina motparter med CM1
Trade compliance är en avgörande faktor vid internationell verksamhet:
- att följa lagar och regler för import, export och överföring av varor, tjänster och teknik
- effektiv screening mot sanktionslistor och handelsrestriktioner
- att förebygga förbjudna transaktioner
- Företag behöver känna till sina motparter för att reducera risk.
Effektiv screening är avgörande för att undvika:
- förbjudna transaktioner
- böter och sanktionsbeslag av gods
- skadat anseende
CM1 stödjer due diligence av dina motparter
Genom att använda CM1 minimeras risken att göra affärer med fel motpart.
Kontakta mig!
