Genomför en engångsscreening av dina motparter

Genomför en engångsscreening av dina motparter mot globala sanktions- och PEP‑listor

Att screena sina motparter mot globala sanktioner och PEP-listor är ett avgörande första steg för att stärka ditt regelverk för efterlevnad och minska exponeringen av finansiella bedrägerier.

Screena dina motparter med CM1

Trade compliance är en avgörande faktor vid internationell verksamhet:

att följa lagar och regler för import, export och överföring av varor, tjänster och teknik
effektiv screening mot sanktionslistor och handelsrestriktioner
att förebygga förbjudna transaktioner
Företag behöver känna till sina motparter för att reducera risk.

Effektiv screening är avgörande för att undvika:

förbjudna transaktioner
böter och sanktionsbeslag av gods
skadat anseende

CM1 stödjer due diligence av dina motparter

Genom att använda CM1 minimeras risken att göra affärer med fel motpart.

CM1 Basic – Engångskontroll

När ni har behov av en enkel engångscreening av motparter:

Datainläsning via fil eller manuellt
Tillgång till CM1 och screeningresultat i CM1’s gränssnitt under en månad.
Sanktionslistor: EU, UN, OFAC SDN, OFAC non SDN and UK
Genomgång och introduktion till CM1 Screening
2 användare i CM1

Pris SEK 15 000 ex moms

CM1 Advanced – Löpande kontroll

När ni har behov av omfattande och återkommande granskning av motparter:

Datainläsning via fil eller manuellt
Daglig screening av motparter under 3 månader
Tillgång till CM1 och screeningresultat i CM1’s gränssnitt under 3 månader.
Sanktionslistor: EU, UN, OFAC SDN, OFAC non SDN and UK
Genomgång och introduktion till CM1 Screening
Obegränsat antal användare i CM1

Pris SEK 27 000 ex moms

EU’s 20:e sanktionspaket –vad innebär det för industribolag?

Rysslands invasion av Ukraina har pågått i nästan 1 500 dagar.

Med effektiv screening kan företag identifiera högriskmotparter och säkerställa att man gör affärer med rätt motpart.

EU har infört flera sanktionspaket och har nyligen föreslagit det 20:e sanktionspaketet som riktar in sig på:

Energi: Skärpta åtgärder mot rysk olja och energisektorn, striktare insatser mot den så kallade ”skuggflottan” samt begränsningar för EU‑baserade maritima tjänster.
Finans: Nya sanktioner mot ryska banker och finansiella aktörer som hjälper till att kringgå sanktioner.
Handel/Export: Utökade exportförbud mot högteknologiska produkter och varor med dubbla användningsområden samt ytterligare restriktioner för stål, metaller och kemikalier.
Listningar: Fler individer, företag och fartyg omfattas av reseförbud och frysning av tillgångar.
Kringgåenden: Ökat fokus på tredjelandsaktörer som hjälper Ryssland att kringgå sanktioner.

Med effektiv screening kan företag identifiera högriskmotparter och säkerställa att man gör affärer med rätt motpart.

Adverse Media för personer och företag

CM1 utökar sin funktionalitet för att nu inkludera kontroller av negativ publicitet för både privatpersoner och organisationer. Denna kontroll ger relevant information om potentiell negativ publicitet, viktigt för att bedöma både privatpersoners och företags riskprofiler.

Adverse Media Screening – viktig del i kundkännedomsprocessen:

Adverse Media Screening (även kallat mediebevakning eller negativ nyhetskontroll) utgör en vital del av kundkännedomsprocessen. Kortfattat innebär det att en kund, oavsett om det är en person eller organisation, jämförs med negativa nyhetskällor och databaser. Genom Adverse Media Screening kan företag identifiera potentiella problem i ett tidigt skede för att undvika kopplingar till negativa händelser och skydda sitt rykte.

Sanctions Ownership Research (sanktioner kopplat till ägarskap) i CM1

I CM1 kan man kontrollera om det finns ägarförhållanden i ett företag som har koppling till en sanktion.

Enligt EU:s sanktionslagstiftning kan även organisationer som är ägda eller kontrollerade av personer eller företag som är sanktionerade, också vara att betrakta som sanktionerade.

Med effektiv screening kan företag identifiera högriskmotparter och säkerställa att man gör affärer med rätt motpart.