CM1

Flerårig erfarenhet och hög kvalitet inom AML gör
CM1 till marknadsledande i Norden.

//

CM1 är ett system för att motverka penningtvätt. CM1 stödjer AML-processerna vid onboarding av kunder samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering. CM1 erbjuds som en tjänst och införandet sker i nära samarbete med kund för att stödja kundens specifika behov och verksamhet. CM1 vidareutvecklas kontinuerligt efter kunders behov och för att följa rådande lagar och regler. Inom tjänsten finns tilläggsmoduler för bl.a KYC, riskklassificering och AI/mönsterigenkänning.

//

Varför oss?

Nyheter

18Nov2019

Direktivet 2018/843/EU (5AMLD) ska införas i samtliga EU-länder senast 10 januari 2020

Läs mer…»
07Nov2019

Nyhetsbrev #11 oktober 2019

Läs mer…»
09sep2019

Nyhetsbrev #10 augusti 2019

Läs mer…»
13aug2019

CM1 – ISO27001 certifierade

Läs mer…»