« Tillbaka till Nyheter

Sanctions Ownership Research (sanktioner kopplat till ägarskap) i CM1

Nyheter | 3 mar 2020

I CM1 kan man kontrollera om det finns ägarförhållanden i ett företag som har koppling till en sanktion.

Enligt EU:s sanktionslagstiftning kan även organisationer som är ägda eller kontrollerade av personer eller företag som är sanktionerade, också vara att betrakta som sanktionerade.

Dow Jones bevakar samtliga EUs och OFACs listor och identifierar sanktionerade aktieägare med tillgångar ned till 10%, men de gör även alternativa kontroller av tillgång via styrelseplats eller exekutiv ledning. Mer än 20,000 bolag från över 100 länder möter dessa SOR krav (varav fler än 300 registrerade bolag i Norden).

Sanctions Ownership Research hanteras inom CM1 som informationslistor på samma sätt som PEP och Sanktion.

 

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.