Stort tack till alla som deltog på vår AML-pub förra veckan hos Microsoft. Det blev en riktigt trevlig kväll och givande dialoger under kvällen.
Diamant Salihu pratade om gängkriminalitet kopplat till penningtvätt och hur penningtvätten föder gängkriminaliteten. Det gav många insikter och berörde oss alla.
I nyhetsbrevet kan du även läsa om en rabattkod till Penningtvättsdagarna där Softronic och CM1 är utställare och talare. Sandra Madstedt och Johan Gedda kommer att föreläsa om: Träff eller false-positive? Var står vi idag när vi gör våra kontroller? Vi hoppas vi träffas där.
Läs mer här!
Utsatta områden och penningtvätt.
CM1 erbjuder möjligheten att riskhantera adresser inom utsatta områden. Med hjälp av CM1:s riskmotor och i transaktionsmonitoreringen kan du nu enkelt hantera denna risk. möjligheten att riskhantera alla företags och privatpersoners adresser belägna inom utsatta områden.
Läs mer här!
Nästa Release
Du finner även datum för våra kommande releaser i nyhetsbrevet.
Läs hela nyhetsbrevet här! (engelska)