« Tillbaka till Nyheter

Kurs om transaktionsmonitoreringsregler

AML | 7 okt 2021

Välkommen på kurs om transaktionsmonitoreringsregler för avancerade användare.

Vi börjar med ett teoripass där vi går igenom våra regelmallar och transaktionsdata. Därefter blir det praktik där man får lära sig att skriva nya samt ändra i befintliga regler.

Tid: Torsdagen den 18 november kl. 08:30-15:00
Plats: Softronics lokaler, Hammarby kaj 10A
Pris: 6995 SEK (ex. moms) per person.  I priset ingår smörgås, kaffe och lunch.

Målgrupp

Vi ser att kursen är lämplig för de som har viss kännedom kring regler men vill fördjupa sina kunskaper kring transaktionsmonitorering.

Hållpunkter för dagen

08.30 – 09.00 registrering, kaffe och smörgås serveras.

09.00 – 10.45 teoripass, regelmallarnas uppbyggnad och logik.

10.45 – 11.00 paus, kaffe för de som vill.

11.00 – 11.45 praktikpass, regelskrivning.

11.45 – 12.45 lunch, CM1 bjuder på lunch.

12.45 – 15.00 praktikpass, fortsättning.

Lärare: 

Johan Widros och Johan Gedda

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan:

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.