« Tillbaka till Nyheter

Finansinspektionens prioriterade områden för 2021

Nyheter | 4 feb 2021

Konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin är tre områden som FI kommer att granska särskilt under 2021.

Inom penningtvättsområdet ser FI att kriminella söker nya vägar för att tvätta sina pengar i takt med att de stora bankerna skärpt sitt arbete. Därför kommer vi att granska om mindre banker och betaltjänstföretag arbetar tillräckligt metodiskt och strukturerat för att motverka penningtvätt. I detta arbete kommer FI ha stor nytta av det nära samarbete med polisen som startades under 2020.

Läs hela artikeln här!

 

 

 

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.