« Tillbaka till Nyheter

Direktivet 2018/843/EU (5AMLD) ska införas i samtliga EU-länder senast 10 januari 2020

Nyheter | 18 nov 2019

CM1 har verktygen du behöver för att efterleva de nya lagkraven

  • Realtidskontroller via API vid onboarding av kunder.
  • Daglig uppdatering med all information om verkliga huvudmän från Bolagsverket.
  • Daglig screening av kunder och verkliga huvudmän mot PEP och sanktionslistor.
  • Riskklassning av kunder etablerade i tredje land med hög risk och monitorering av transaktioner utförda i dessa länder.
  • Skapar samtliga nödvändiga rapportfiler till FIPOs goAML.

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.