CM1 har verktygen du behöver för att efterleva de nya lagkraven
- Realtidskontroller via API vid onboarding av kunder.
- Daglig uppdatering med all information om verkliga huvudmän från Bolagsverket.
- Daglig screening av kunder och verkliga huvudmän mot PEP och sanktionslistor.
- Riskklassning av kunder etablerade i tredje land med hög risk och monitorering av transaktioner utförda i dessa länder.
- Skapar samtliga nödvändiga rapportfiler till FIPOs goAML.
