« Tillbaka till alla Nyheter 18 november 2019

Direktivet 2018/843/EU (5AMLD) ska införas i samtliga EU-länder senast 10 januari 2020

Direktivet 2018/843/EU (5AMLD) ska införas i samtliga EU-länder senast 10 januari 2020

CM1 har verktygen du behöver för att efterleva de nya lagkraven

Realtidskontroller via API vid onboarding av kunder.

Daglig uppdatering med all information om verkliga huvudmän från Bolagsverket.

Daglig screening av kunder och verkliga huvudmän mot PEP och sanktionslistor.

Riskklassning av kunder etablerade i tredje land med hög risk och monitorering av transaktioner utförda i dessa länder.

Skapar samtliga nödvändiga rapportfiler till FIPOs goAML.