- Begränsad insyn i motparter.
- Ökad sanktionsexponering och hårdare regulatoriska krav.
- Risk att omedvetet samarbeta med högriskaktörer.
- Manuella processer och ojämn screening som skapar onödiga luckor.
Kom igång med screening och bygg en stark grund för löpande AML-efterlevnad
Vet du vem du gör affärer med?
Att ha full kontroll över dina motparter är avgörande för att minska risk, stärka regelefterlevnaden och ligga steget före ökande regulatoriska krav. Med skärpta förväntningar från både AMLR och EBA blir löpande kontroll viktigare än någonsin.
Strukturerad screening är avgörande för att identifiera och hantera motpartsrisk.
CM1 Kickstart – Första steget
- Enkel initial screening av motparter.
- Snabb och smidig datainmatning.
- Identifiera potentiella risker tidigt.
- Se resultat direkt i CM1.
- Få grundläggande stöd i granskningen.
- Kom i gång med en tydlig introduktion till CM1 Screening.
Ett enkelt sätt att ta första steget mot bättre kontroll över dina motparter.
Pris SEK 15 000 ex mom
CM1 Kontinuerlig screening
Kontinuerlig screening med dagliga uppdateringar.
- Löpande övervakning av motparter.
- Hantering av varningar och ärenden.
- Riskbaserad uppföljning.
- Full tillgång till CM1-plattformen
En lösning som hjälper dig att säkerställa AML-efterlevnad över tid.
Kontakta oss för pris!
Skärpta krav på screening
Regelverk och sanktionsramverk förändras hela tiden, och förväntningarna på löpande övervakning ökar i takt med AMLR och EBA:s riktlinjer.
Det som händer
- Sanktionslistor och regelverk byggs ut.
- Fokus ökar på kringgående och dolda risker.
- Fler personer och bolag listas.
- Kraven från tillsynsmyndigheter blir högre.
Vad betyder det för dig?
- Screening behöver vara kontinuerlig.
- Risk måste omvärderas löpande.
- Engångskontroller räcker inte längre.
- Kontinuerlig övervakning är nödvändig.
Löpande screening ger kontroll
Med löpande screening får du bättre överblick, minskad risk och ett mer hållbart arbetssätt för AML-efterlevnad.
Kontakta mig!
