Er AML-arbeid mer splittet enn det burde være?
Mange virksomheter har sine AML-prosesser oppdelte mellom flere systemer og manuelle trinn.
Det skaper mer administrasjon, lengre ledetider og gjør det vanskelig å få et samlet bilde av risiko.
CM1 er en komplett AML-plattform for kundekjennskap, risikovurdering og transaksjonsovervåking – utviklet i Norden for virksomheter med høye regulatoriske krav.
- Brukes av over 200 virksomheter i Norden
- Eneste skandinaviske aktør som er nevnt i Gartners Market Guide for AML.
Vil dere se hvordan andre har løst det i praksis?
En plattform for hele AML-arbeidet
CM1 er et skybasert AML-system som samler hele AML-arbeidet for å forebygge hvitvasking og finansiering av terrorisme – fra kundekjennskap (KYC) og risiko til sanksjonskontroller og transaksjonsovervåking.
Systemet er utviklet for virksomheter med høye regulatoriske krav og gjør det enklere å jobbe strukturert, sporbart og effektivt med AML-prosessene:
- KYC og risikomotor med dynamisk risikovurdering av kunder.
- PEP og sanksjonsscreening mot oppdaterte registre.
- Transaksjonsovervåking basert på regelverksanpassede scenarier.
- Adverse media/bakgrunnskontroller og overvåkingslister.
- Rapportering og sporbarhet for revisjon og tilsyn.
- API-integrasjoner mot eksisterende systemer og flyt.
Hvorfor velge CM1?
Et nordisk AML-system utviklet for virksomheter med høye regulatoriske krav.
- Nordisk løsning basert på erfaring fra over 100 kunder.
- Utvikles og leveres av Softronic, et etablert nordisk IT-selskap med lang erfaring innen finans og regelverk. Grunnlagt i 1984 og alltid vært et stabilt, trygt og lønnsomt selskap.
- Tilpasses etter deres AML-prosess gjennom workshops.
- Leveranse som tjeneste (SaaS) med løpende oppdateringer, sikker drift og support.
- Informasjonssikkerhet i fokus, med etablerte arbeidsmetoder og sertifiseringer.
- • Løpende videreutvikling der AI og maskinlæring utforskes for å effektivisere saksbehandling og redusere falske positive.
Kontakt meg for mer informasjon
Start with initial screening – build towards ongoing AML compliance
Do you know who you are doing business with?
Understanding your counterparties is key to managing risk and staying compliant. Driven by increasing regulatory expectations, including AMLR and EBA guidelines.
Challenges
- Limited visibility of counterparties
- Increasing sanctions and regulatory pressure
- Risk of unknowingly engaging with high-risk entities
- Manual processes and inconsistent screening
Potential impact
- Transactions with sanctioned or restricted parties
- Financial penalties and fines
- Reputational damage
- Regulatory scrutiny
Structured screening is essential to identify and manage counterparty risk.