Er AML-arbeid mer splittet enn det burde være?
Mange virksomheter har sine AML-prosesser oppdelte mellom flere systemer og manuelle trinn.
Det skaper mer administrasjon, lengre ledetider og gjør det vanskelig å få et samlet bilde av risiko.
CM1 er en komplett AML-plattform for kundekjennskap, risikovurdering og transaksjonsovervåking – utviklet i Norden for virksomheter med høye regulatoriske krav.
- Brukes av over 200 virksomheter i Norden
- Eneste skandinaviske aktør som er nevnt i Gartners Market Guide for AML.
Vil dere se hvordan andre har løst det i praksis?
En plattform for hele AML-arbeidet
CM1 er et skybasert AML-system som samler hele AML-arbeidet for å forebygge hvitvasking og finansiering av terrorisme – fra kundekjennskap (KYC) og risiko til sanksjonskontroller og transaksjonsovervåking.
Systemet er utviklet for virksomheter med høye regulatoriske krav og gjør det enklere å jobbe strukturert, sporbart og effektivt med AML-prosessene:
- KYC og risikomotor med dynamisk risikovurdering av kunder.
- PEP og sanksjonsscreening mot oppdaterte registre.
- Transaksjonsovervåking basert på regelverksanpassede scenarier.
- Adverse media/bakgrunnskontroller og overvåkingslister.
- Rapportering og sporbarhet for revisjon og tilsyn.
- API-integrasjoner mot eksisterende systemer og flyt.
Hvorfor velge CM1?
Et nordisk AML-system utviklet for virksomheter med høye regulatoriske krav.
- Nordisk løsning basert på erfaring fra over 100 kunder.
- Utvikles og leveres av Softronic, et etablert nordisk IT-selskap med lang erfaring innen finans og regelverk. Grunnlagt i 1984 og alltid vært et stabilt, trygt og lønnsomt selskap.
- Tilpasses etter deres AML-prosess gjennom workshops.
- Leveranse som tjeneste (SaaS) med løpende oppdateringer, sikker drift og support.
- Informasjonssikkerhet i fokus, med etablerte arbeidsmetoder og sertifiseringer.
- • Løpende videreutvikling der AI og maskinlæring utforskes for å effektivisere saksbehandling og redusere falske positive.
Kontakt meg for mer informasjon
