Vi kör en repris av vårt populära webinar där du får veta mera om hur du kan riskklassificera dina kunder utifrån polisens bestämda utsatta områden. Vi berättar även om en kommande ny tjänst gällande information om taxerad inkomst.
Vill du även veta mera om hur du kan använda kundkännedom i regelsättningen för transaktionsmonitorering, då är det här ett webinar för dig!
Särskilt utsatta områden
Varje år får Finanspolisen tiotusentals rapporter om misstänkt penningtvätt. Dessa rapporter visar på en tydlig överrepresentation av personer bosatta inom utsatta områden.
Taxerad inkomst
Spenderar du mycket tid kring att ta fram information om dina kunders Taxerade inkomst? Snart kan du med hjälp av CM1 få den informationen för att använda den som jämförelse mot kunders transaktionsbeteende eller som en riskparameter.
Tid och plats:
- Tisdagen den 12 september kl. 14:30-15:00
- Digitalt via Teams
- Webinariet hålls på svenska.
Anmälan stängd
