Redan kund? Boka demo

Utsatta områden och penningtvätt

Utsatta områden och penningtvätt

CM1 erbjuder möjligheten att riskhantera adresser inom utsatta områden.

  • Med hjälp av CM1:s riskmotor och i transaktionsmonitoreringen kan du nu enkelt hantera denna risk. möjligheten att riskhantera alla företags och privatpersoners adresser belägna inom utsatta områden.
  • CM1 tillgodoser data för samtliga adresser inom polisens markerade områden. Dessa områden kategoriseras som:
    • Särskilt utsatta områden
    • Riskområden
    • Utsatta områden

Utsatta områden är överrepresenterade i penningtvättsrapporter

  • Varje år får Finanspolisen tiotusentals rapporter om misstänkt penningtvätt. Dessa rapporter visar på en tydlig överrepresentation av personer bosatta inom utsatta områden.
  • En stor del av de rapporterade individerna i dessa utsatta områden är även kopplade till annan typ av brottslighet.
Ref: Utsatta områden och penningtvätt (polismyndigheten, finanspolissektionen december 2022)

CM1 tillhanda håller alla adresser inom de tre definierade områden som polisen tagit fram. Med hjälp av CM1:s riskmotor finns nu möjligheten att enkelt hantera denna risk.

 

Kontakta mig ang. Särskilt utsatta områden

Vill du veta mera om vår tilläggstjänst Särskilt utsatta områden? Kontakta CM1 här!

Ingela Utter Gille
Mia Johansson