Utsatta områden och penningtvätt
CM1 erbjuder möjligheten att riskhantera adresser inom utsatta områden.
- Med hjälp av CM1:s riskmotor och i transaktionsmonitoreringen kan du nu enkelt riskhantera alla företags och privatpersoners adresser belägna inom utsatta områden.
- CM1 tillgodoser data för samtliga adresser inom polisens markerade områden. Dessa områden kategoriseras som:
- Särskilt utsatta områden
- Riskområden
- Utsatta områden
Utsatta områden är överrepresenterade i penningtvättsrapporter
- Varje år får Finanspolisen tiotusentals rapporter om misstänkt penningtvätt. Dessa rapporter visar på en tydlig överrepresentation av personer bosatta inom utsatta områden.
- En stor del av de rapporterade individerna i dessa utsatta områden är även kopplade till annan typ av brottslighet.
Ref: Utsatta områden och penningtvätt (polismyndigheten, finanspolissektionen december 2022)
CM1 tillhanda håller alla adresser inom de tre definierade områden som polisen tagit fram. Med hjälp av CM1:s riskmotor finns nu möjligheten att enkelt hantera denna risk.
Kontakta mig ang. Särskilt utsatta områden
Vill du veta mera om vår tilläggstjänst Särskilt utsatta områden? Kontakta CM1 här!
