Sanctions Ownership Research (sanktioner kopplat till ägarskap) i CM1

I CM1 kan man kontrollera om det finns ägarförhållanden i ett företag som har koppling till en sanktion.

Enligt Sanktionslagstiftningar generellt så är även organisationer som är ägda eller kontrollerade av personer eller företag som är sanktionerade, att betrakta som sanktionerade. EU och USAs regelverk är mer specifikt – majoritetskontroll av sanktionerade parter i EU, och 50% eller större totalt ägarskap av en eller flera sanktionerade parter i USA.

Dow Jones bevakar samtliga EUs och OFACs listor och identifierar sanktionerade aktieägare med tillgångar ned till 10%, men de gör även alternativa kontroller av tillgång via styrelseplats eller exekutiv ledning. Mer än 20,000 bolag från över 100 länder möter dessa SOR krav (varav fler än 300 registrerade bolag i Norden).

Adverse Media och SOR hanteras inom CM1 som informationslistor på samma sätt som PEP och Sanktion med möjlighet till kontroll via Batch, API och manuella kontroller.

Kontakt

Har du frågor ang. CM1 och de tjänster vi erbjuder, kontakta: Tommy Paanola, tommy.paanola@softronic.se