Även om din verksamhet inte träffas av AML-lagstiftning så är det viktigt att du kontrollerar och följer upp dina leverantörer och kunder. Det kan ge oerhört dyra böter för en verksamhet om det upptäcks i efterhand att en leverantör bidrar till penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Genom att använda CM1 kan du undvika detta och få full koll på dina leverantörs- och kundled.
I CM1 kan du enkelt:
- Söka på Pep- och sanktionslistor
- Använd CM1:s riskmotor för att kategorisera era kunder utifrån de riskparametrar du identifierat i er verksamhet.
- Finna information om ägarförhållanden (SCO/Sanction Control Ownership) och negativ media (Adverse Media).
- Ha en tydlig process för kundkännedom som stöder dina processer.
Boka upp en demo, kontakta Sandra Madstedt eller Max Erlandsson om du har frågor.
