« Tillbaka till Nyheter

Få koll på dina kunder och leverantörer

AML | 17 feb 2022

Även om din verksamhet inte träffas av AML-lagstiftning så är det viktigt att du kontrollerar och följer upp dina leverantörer och kunder. Det kan ge oerhört dyra böter för en verksamhet om det upptäcks i efterhand att en leverantör bidrar till penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Genom att använda CM1 kan du undvika detta och få full koll på dina leverantörs- och kundled.

I CM1 kan du enkelt:

  • Söka på Pep- och sanktionslistor
  • Använd CM1:s riskmotor för att kategorisera era kunder utifrån de riskparametrar du identifierat i er verksamhet.
  • Finna information om ägarförhållanden (SCO/Sanction Control Ownership) och negativ media (Adverse Media).
  • Ha en tydlig process för kundkännedom som stöder dina processer.

Boka upp en demo, kontakta Sandra Madstedt eller Max Erlandsson om du har frågor.

 

Boka demo

Vi visar dig hur du kan använda CM1 för att motverka penningtvätt.