Direktivet 2018/843/EU (5AMLD) ska införas i samtliga EU-länder senast 10 januari 2020

CM1 har verktygen du behöver för att efterleva de nya lagkraven

• Realtidskontroller via API vid onboarding av kunder.
• Daglig uppdatering med all information om verkliga huvudmän från Bolagsverket.
• Daglig screening av kunder och verkliga huvudmän mot PEP och sanktionslistor.
• Riskklassning av kunder etablerade i tredje land med hög risk och monitorering av transaktioner utförda i dessa länder.
• Skapar samtliga nödvändiga rapportfiler till FIPOs goAML.