Redan kund? Boka demo

CM1 AML Capability mapping​

Från nulägesbild till rätt systemstöd för ert AML-arbete tillsammans med CM1.

Från nulägesbild till rätt systemstöd för ert AML-arbete

Vad ingår:
  • Kartläggning av befintliga operativa AML-processer, arbetssätt och systemstöd​.
  • Genomgång av hur centrala AML-områden hanteras idag: kundkännedom, screening, riskklassificering, löpande uppföljning och transaktionsmonitorering​.
  • Sammanställning av nuläge samt identifiering av möjliga utvecklingsområden.​
RESULTAT​

En tydlig nulägesbild och en prioriterad väg framåt.

Vad ni får ut​:
  • CM1 möjliggör effektivt AML-arbete genom automatiserad screening, datadriven analys och full spårbarhet​.
  • Rätt systemstöd för er riskprofil, utan att bygga eget​.
  • Trygg regelefterlevnad med dokumenterade beslut och full historik​
NÄSTA STEG​

En workshop där vi går igenom er kartläggning tillsammans.

CM1 AML-kartläggning – tre vägar framåt​

1. CM1 AML-kartläggning & screening

  • CM1 AML Capability Mapping​
  • Engångsscreening​
  • Resultat i CM1​
  • Utbildning och stöd i CM1​

​

Fast pris: 15 000 SEK​

2. CM1 AML-kartläggning & löpande screening​

  • CM1 AML Capability Mapping​
  • Löpande screening​
  • Ärendehantering​
  • Nätverksanalys​
  • Utbildning och stöd i CM1​

Från 15 000 SEK/månad​

3. CM1 AML-kartläggning & utökat systemstöd ​

  • CM1 AML Capability Mapping ​
  • Löpande screening​
  • Ärendehantering​
  • Nätverksanalys​
  • Riskklassificering​
  • Transaktionsmonitorering​
  • KYC​
  • Myndighetsintegrationer​
  • Utbildning och stöd i CM1​

Kontakta oss för pris​

Nyfiken att utforska dina möjligheter med Capability Mapping:

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Samtycke(Obligatoriskt)