Från nulägesbild till rätt systemstöd för ert AML-arbete
Vad ingår:
- Kartläggning av befintliga operativa AML-processer, arbetssätt och systemstöd.
- Genomgång av hur centrala AML-områden hanteras idag: kundkännedom, screening, riskklassificering, löpande uppföljning och transaktionsmonitorering.
- Sammanställning av nuläge samt identifiering av möjliga utvecklingsområden.
RESULTAT
En tydlig nulägesbild och en prioriterad väg framåt.
Vad ni får ut:
- CM1 möjliggör effektivt AML-arbete genom automatiserad screening, datadriven analys och full spårbarhet.
- Rätt systemstöd för er riskprofil, utan att bygga eget.
- Trygg regelefterlevnad med dokumenterade beslut och full historikt.
NÄSTA STEG
En workshop där vi går igenom er kartläggning tillsammans.
CM1 AML-kartläggning – tre vägar framåt
1. CM1 AML-kartläggning & screening
- CM1 AML Capability Mapping
- Engångsscreening
- Resultat i CM1
- Utbildning och stöd i CM1
Fast pris: 15 000 SEK
2. CM1 AML-kartläggning & löpande screening
- CM1 AML Capability Mapping
- Löpande screening
- Ärendehantering
- Nätverksanalys
- Utbildning och stöd i CM1
Från 15 000 SEK/månad
3. CM1 AML-kartläggning & utökat systemstöd
- CM1 AML Capability Mapping
- Löpande screening
- Ärendehantering
- Nätverksanalys
- Riskklassificering
- Transaktionsmonitorering
- KYC
- Myndighetsintegrationer
- Utbildning och stöd i CM1
Kontakta oss för pris
Kontakta mig ang. Capability mapping
