CM1 är ett system för att motverka penningtvätt. CM1 stödjer AML-processerna vid onboarding av kunder samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering. Boka upp en kort demo så kan vi gå igenom med dig hur systemet fungerar och hur lätt det kan integreras i er verksamhet.
Matchning (PEP- och sanktionskontroll) och riskbedömning av kunder inklusive löpande kontroll av organisationers företrädare och verkliga huvudmän.
Är vi säkra på att vi gör affärer med rätt kunder? I dagens affärsklimat, där riskbedömning och regelefterlevnad är avgörande, blir det allt viktigare att förstå och analysera kopplingar mellan personer och företag. Att arbeta riskbaserat innebär att vi behöver lägga mer vikt vid analys och underrättelsearbete.
Med CM1s kraftfulla och flexibla regelmotor kan du löpande övervaka kundernas transaktioner. Du kan enkelt och smidigt konfigurera regler för övervakning utifrån de risker du har identifierat i din verksamhet.
CM1 utökar sin funktionalitet för att nu inkludera kontroller av negativ publicitet för både privatpersoner och organisationer. Denna kontroll ger relevant information om potentiell negativ publicitet, viktigt för att bedöma både privatpersoners och företags riskprofiler.
CM1 erbjuder funktionen Mekanismen som en tilläggsmodul för användare av CM1. Genom att tillhandahålla nödvändig kontoinformation i CM1 och ansluta sig till Mekanismen via CM1 möjliggörs en enkel integration och förvaltningsbart alternativ.
